A Polícia Federal desencadeou nesta quinta-feira (27), em Cuiabá, a Operação Carta de Hermes, para desarticular um esquema de fraudes estruturadas contra a Caixa Econômica Federal. A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos envolvidos na abertura irregular de contas e na contratação fraudulenta de empréstimos consignados.
As investigações começaram em novembro de 2024, após a Caixa comunicar à PF uma série de tentativas de obtenção de crédito consignado com documentos falsificados em agências de Mato Grosso. O grupo teria utilizado identidades adulteradas para acessar benefícios e contratar empréstimos em nome de terceiros, causando prejuízos ao banco e à administração pública.
O inquérito apura os crimes de associação criminosa, falsificação de documento público, falsificação de documento particular e estelionato majorado este último aplicável quando o crime é cometido contra instituição financeira.
A Polícia Federal seguirá analisando o material apreendido para identificar possíveis ramificações e outros envolvidos no esquema, que pode ter atuado em diferentes municípios do estado.